股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-080 债券代码: 122287 债券简称：13国投01 国投电力控股股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投电力控股股份有限公司第九届董事会（以下简称“公司”）第四十次会议于2016年8月23日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于第十届董事会换届选举的议案》。 公司第九届董事会将于2016年9月8日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会须进行换届选举。 根据公司控股股东国家开发投资公司和公司董事提名委员会的提名，推荐胡刚、罗绍香、朱基伟、郭启刚、冯苏京、邹宝中为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人。董事会提名委员会同时提名曾鸣、邵吕威、黄慧馨为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会表决。 公司董事会同意胡刚、罗绍香、朱基伟、郭启刚、冯苏京、邹宝中为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，同意曾鸣、邵吕威、黄慧馨为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为该议案通过股东大会审议批准之日起三年。 该议案还须提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于对公司部门设置进行优化的议案》。 公司董事会同意新增国际业务部，负责公司国际项目投资管理、国际项目运营对接和国际项目财务专项管理；法律事务部不再与综合部合署办公；生产经营 部更名为生产技术部，负责公司设备管理、运行管理和科技管理；基建管理部更名为工程管理部，负责公司工程项目目标管理、工程项目全过程管理和其他与基建、技改有关的管理工作。 三、审议通过了《关于提请召开公司2016年第九次临时股东大会的议案》。 同意公司于2016年9月8日召开公司2016年度第九次临时股东大会。 详见公司同日公布的《关于召开2016年第九次临时股东大会的通知》（临2016-082）。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司 董事会 2016年8月23日 附：第十届董事会董事候选人简历 胡刚，男，54岁，大学本科学历，高级工程师。现任国投电力控股股份有限公司董事长、党委书记。 罗绍香，男，52岁，研究生学历，高级工程师。历任国家开发投资公司战略发展部副主任、主任，国家开发投资公司经营管理部主任。现任国投电力控股股份有限公司副董事长。 朱基伟，男，46岁，大学本科学历，工程师。历任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理、党委书记，现任国投电力控股股份有限公司总经理。 郭启刚，男，56岁，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任天津国投津能发电有限公司总经理、党委书记，国投电力控股股份有限公司党委书记，现任国投电力控股股份有限公司董事、党委副书记。 冯苏京，男，48岁，博士研究生学历，高级经济师。历任国家开发投资公司人力资源部副主任，现任国家开发投资公司党组巡视组组长，国投电力控股股份有限公司董事。 邹宝中，男，54岁，大学本科学历，高级经济师。历任中成集团总公司副总经理兼中成进出口股份有限公司董事长，国家开发投资公司国际业务部副主任，融实国际控股有限公司副总经理，现任国投电力控股股份有限公司董事。 曾鸣，男，59岁，硕士研究生学历。现任华北电力大学教授，国投电力控股股份有限公司独立董事。 邵吕威，男，50岁，大学本科学历。现任江苏新天伦律师事务所合伙人、主任，国投电力控股股份有限公司独立董事。 黄慧馨，女，52岁，博士研究生学历。现任北京大学光华管理学院副教授，国投电力控股股份有限公司独立董事。