证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：2016―054 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）董事会于2016年11月1日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第十四次（临时）会议的通知。本次会议于2016年11月6日以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会议题审议情况 会议审议通过如下议题： （一）通过《关于增加2016年度综合授信额度的议案》； 为满足公司生产经营、基建投资等资金需求，公司拟向金融机构申请增加2016年度综合授信额度20亿元。公司2016年度向金融机构申请的授信总额度不超过人民币52亿元，办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。新增授信期限自批准本议案的公司股东大会通过之日起至2016年度股东大会批准下一年度新的授信额度止。在授信额度范围内，根据公司需要，董事会授权董事长签署公司授信业务的必要文件。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》； 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：2016―054 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2016年11月8日