证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2016-029 柳州钢铁股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体董事出席本次董事会。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于2016年10月28日以书 面形式发出通知，于2016年11月7-8日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事11人， 实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并表决通过了如下提案： 一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过续聘财务审计机构的提案 鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务会计审计机构，期限1年。2016年财务审计计费用5 0万元，内控审计费用24万元。本提案需提交股东大会审议。 二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开二○一六年第一次临时股东大会的 议案 根据《公司章程》规定，定于2016年11月24日召开“二○一六年第一次临时股东大会”，以 上第一项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司 董事会 2016年11月9日