深圳香江控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 2016.11.16 中国.广州 香江控股2016年第三次临时股东大会会议资料 议案一 关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案 各位股东： 本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2015年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。 德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，该所近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2016年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。 以上议案，已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。 深圳香江控股股份有限公司 二�一六年十一月十六日 香江控股2016年第三次临时股东大会会议资料 议案二 关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案 各位股东： 本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2015年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。 德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，并具备丰富的内部控制审计经验，能够满足公司2016年度内控审计工作要求，能够独立对公司内部控制状况进行审计，该所近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2016年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。 以上议案，已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。 深圳香江控股股份有限公司 二�一六年十一月十六日