证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-060 广东东方锆业科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2016年11月8日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2016年11月7日（星期一）至2016年11月8日（星期二）。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月7日下午15:00至2016年11月8日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李季科先生 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席对象 通过现场和网络投票的股东258人，代表股份190,544,404股，占上市公司总股份的30.6861％。其中：通过现场投票的股东44人，代表股份134,688,060股，占上市公司总股份的21.6908％ 。通过网络投票的股东214人，代表股份55,856,344股，占上市公司总股份的8.9954％。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。 三、提案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举江春先生、吴锦鹏先生、王学琛先生、潘克炮先生为公司第六届董事会非独立董事。 总表决结果： 1.01.候选人：李季科，同意股份数4,128,797股，占出席会议所有股东所持股份的2.1668％； 1.02.候选人：江春，同意股份数409,075,695股，占出席会议所有股东所持股份的214.6879％； 1.03.候选人：杜纯勤，同意股份数4,034,795股，占出席会议所有股东所持股份的2.1175％； 1.04.候选人：杨晓东，同意股份数45,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％； 1.05.候选人：吴方奇，同意股份数72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％； 1.06.候选人：董娟娟，同意股份数73,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％； 1.07.候选人：吴锦鹏，同意股份数219,102,819股，占出席会议所有股东所持股份的114.9878％； 1.08.候选人：王学琛，同意股份数215,112,375股，占出席会议所有股东所持股份的112.8936％； 1.09.候选人：潘克炮，同意股份数213,466,575股，占出席会议所有股东所持股份的112.0298％； 1.10.候选人：王国营，同意股份数233,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.1223％； 1.11.候选人：许小军，同意股份数203,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.1066％。 其中，中小投资者表决结果： 1.01.候选人：李季科，同意股份数4,128,797股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3969%； 1.02.候选人：江春，同意股份数4,075,695股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3533%； 1.03.候选人：杜纯勤，同意股份数4,034,795股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3196%； 1.04.候选人：杨晓东，同意股份数45,101股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0371%； 1.05.候选人：吴方奇，同意股份数72,800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0599%； 1.06.候选人：董娟娟，同意股份数73,102股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0601%； 1.07.候选人：吴锦鹏，同意股份数216,102,819股，占出席会议中小投资者所持股份的177.7974%； 1.08.候选人：王学琛，同意股份数212,112,375股，占出席会议中小投资者所持股份的174.5143%； 1.09.候选人：潘克炮，同意股份数210,466,575股，占出席会议中小投资者所持股份的173.1602%； 1.10.候选人：王国营，同意股份数233,102股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1918%； 1.11.候选人：许小军，同意股份数203,103股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1671%。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举张歆先生、蔡少河先生为公司第六届董事会独立董事。 总表决结果： 2.01.候选人：张歆，同意股份数257,193,415股，占出席会议所有股东所持股份的134.9782％； 2.02.候选人：云武俊，同意股份数38,826,134股，占出席会议所有股东所持股份的20.3764％； 2.03.候选人：蔡少河，同意股份数238,244,840股，占出席会议所有股东所持股份的125.0338％。 其中，中小投资者表决结果： 2.01.候选人：张歆，同意股份数153,693,415股，占出席会议中小投资者所持股份的126.4504%； 2.02.候选人：云武俊，同意股份数38,826,134股，占出席会议中小投资者所持股份的31.9440%； 2.03.候选人：蔡少河，同意股份数134,744,840股，占出席会议中小投资者所持股份的110.8606%。 3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举陈仲丛先生、许映波先生为公司第六届监事会非职工代表监事。 总表决结果： 3.01.候选人：陈仲丛，同意股份数184,849,293股，占出席会议所有股东所持股份的97.0111％； 3.02.候选人：许映波，同意股份数172,004,943股，占出席会议所有股东所持股份的90.2703％。 其中，中小投资者表决结果： 3.01.候选人：陈仲丛，同意股份数115,849,293股，占出席会议中小投资者所持股份的95.3144%； 3.02.候选人：许映波，同意股份数103,004,943股，，占出席会议中小投资者所持股份的84.7468%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（广州）事务所陈桂华、覃彦律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。 五、备查文件目录 1、广东东方锆业科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议； 2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 二O一六年十一月九日