证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2016-048 福建水泥股份有限公司 关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近期，中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）对福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查。2016年11月9日，公司收到福建证监局《关于对福建水泥股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2016〕25 号，以下简称“《决定书》”）。现将《决定书》主要内容公告如下： “我局对你公司进行了现场检查，关注到你公司在信息披露方面存在以下问题： 一、 部分关联交易未履行审议程序和及时披露义务 经查，你公司分公司福建水泥股份有限公司炼石水泥厂2014年 度和 2015 年度分别向关联方三明顺发矿业有限公司采购原材料煤 2,091.45万元、1,186.58 万元，交易金额分别占你公司最近一期经 审计净资产的1.98%和 0.88%。你公司 2015 年度向关联方厦门联美 商贸有限公司销售水泥992.16万元，交易金额占你公司最近一期经 审计净资产的0.73%。针对前述关联交易，你公司均未履行相应审议 程序和及时披露义务，不符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.2.4条“上市公司与关联法人发生的交易金额在 300 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交 易（上市公司提供担保除外），应当及时披露”的相关规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的相关规定。 二、 子公司主要业务停产未及时披露 经查，你公司控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司（以下简称永安金银湖）自2015年3月以来，熟料生产线全部停产，主要业务陷入停顿。根据你公司2014年年报，永安金银湖收入24，382.87万元，占你公司当年收入总额的11.83%，根据你公司 2015 年年报，永安金银湖实现净利润-6,160 万元，占你公司当年实现净利润的11.5%，永安金银湖是你公司主要控股子公司，但你公司未及时披露永安金银湖主要业务停产信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条及三十三条的相关规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应采取切实有效的措施进行改正：一是公司要补充履行信息披露义务，完善内部信息报送传递机制，采取有效措施提升公司的信息披露水平；二是公司董事、监事、高级管理人员应加强对有关法律法规的学习，切实履行勤勉尽责义务；三是根据公司规定开展内部问责，督促有关人员勤勉尽责。 你公司应在收到本决定书后2个工作日内进行披露，在30日内 向我局提交书面整改报告。整改报告应当包括对照责令改正决定书逐项落实整改的措施、预计完成时间、整改责任人等内容。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。” 公司董事会对上述问题高度重视，将按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2016年11月9日