证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-115 喜临门家具股份有限公司 关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款 涉及关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以及公司第三届监事会第十三次会议于2016年11月9日审议通过了《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》（关联董事周伟成先生回避表决）。现将相关事宜公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易事项：为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，借款利率参照银行同期贷款利率，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。 2、关联关系：周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 之规定，属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。 此项交易总金额“在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事，截止本公告日，持有公司共计12,236,390股股份，占公司总股本的3.20%。 三、关联交易的主要内容和定价政策 自股东大会通过该关联交易事项之日起12个月内，公司董事周伟成先生为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，作为经营资金需求，提高融资效率。借款利率参照银行同期贷款利率，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。 四、交易目的及对上市公司的影响 本次关联交易的目的是为了更好的满足晟喜华视的经营需要，补充晟喜华视的营运资金，符合公司和全体股东的利益。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 2015年11月20日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，公司董事周伟成先生自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款。年初至披露日，周伟成先生已累计向晟喜华视提供关联借款的总金额为7,200万元。 六、独立董事事前认可和独立意见 独立董事何美云、何元福、陈悦天对上述关联交易事项予以了事前认可，并在审核后发布独立意见如下： 为满足晟喜华视的经营资金需求，提高融资效率,公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，借款利率参照银行同期贷款利率，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。 公司与周伟成先生产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；以上关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。 鉴于上述情况，同意公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》的事宜，并同意提交股东大会审议。股东大会审议时，关联股东应当回避表决。 七、保荐机构发表专项核查意见 经核查，保荐机构认为：周伟成拟向晟喜华视提供不超过8,000 万元借款所涉及的关联交易事项，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，该关联交易事项经公司董事会审议通过（关联董事回避表决），并拟提交公司股东大会审议（关联股东应回避表决）。本次关联交易的程序安排符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价公允合理，该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司本次关联交易无异议。 八、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第二届监事会第十三次会议决议； 3、独立董事事前认可意见及独立意见； 4、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司关联交易等事项的核查意见。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○一六年十一月十日