证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-113 喜临门家具股份有限公司 关于公司投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月 9日在公司A楼国际会议厅召开了第三届董事会第十四次会议，审议 通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次投资概述 1、公司根据实际经营情况及发展规划的需要，拟与自然人崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育等四人签署《合作协议书》，共同投资设立杭州喜临门电子商务有限公司（具体名称以工商核准登记为准，以下简称“电子商务公司”）。 电子商务公司的注册资本为3000万元，五方均以现金方式出资。 公司以自有资金出资 2,850 万元人民币，持股 95%；崔家文出资 90 万元人民币，持股3%；余宏出资22.5万元人民币，持股0.75%；沈 珍珍出资22.5万元人民币，持股0.75%；刘文育出资15万元人民币， 持股0.5%。 2、公司于2016年11月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司与崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育共同投资设立电子商务公司，该事项将提交股 东大会审议。 3、公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 二、合作方基本情况 1、崔家文 崔家文，男，中国国籍，身份证号：42112719XXXXXXXX50 2、余宏 余宏，男，中国国籍，身份证号：33010519XXXXXXXX19 3、沈珍珍 沈珍珍，女，中国国籍，身份证号：33062119XXXXXXXX88 4、刘文育 刘文育，男，中国国籍，身份证号：37020319XXXXXXXX12 三、投资设立控股子公司基本情况（具体以工商核准登记为准）1、名称：杭州喜临门电子商务有限公司 2、注册地址：杭州市 3、法定代表人：潘芳良 4、公司类型：有限责任公司 5、注册资本：人民币3,000万元 6、经营范围：住宅家具、家居、建材、家纺、装饰、小家电、礼品、电子商务、办公家具、儿童家具、玩具、饰品 7、股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例 股东 出资额（万元） 出资方式 持股比例（%） 喜临门家具股份有限公司 2850 货币 95 崔家文 90 货币 3 余宏 22.5 货币 0.75 沈珍珍 22.5 货币 0.75 刘文育 15 货币 0.5 合计 3,000 100 四、对外投资合同的主要内容 1、鉴于公司为进一步实施电子商务拓展战略，从而能更有效地整合、巩固与电商平台网站的合作，优化品牌推广与营销，进一步拓展网销渠道，提升经营业绩，公司拟与崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育等四方共同投资设立控股子公司专营电商业务。 2、五方自愿共同出资在浙江杭州成立“杭州喜临门电子商务有限公司”（名称以工商部门最终核准为准）；电子商务公司的注册资本为3000 万元，五方均以现金方式出资。公司以自有资金出资2,850万元人民币，持股95%；崔家文出资90万元人民币，持股3%；余宏出资22.5万元人民币，持股0.75%；沈珍珍出资22.5万元人民币，持股0.75%；刘文育出资15万元人民币，持股0.5%。 3、电子商务公司经营范围：住宅家具、家居、建材、家纺、装饰、小家电、礼品、电子商务、办公家具、儿童家具、玩具、饰品（具体以工商部门批准经营的项目为准）。以电子商务公司为主体研发的所有产品和注册品牌，知识产权属于公司独占所有。 各方将于2016年第四次临时股东大会审议通过本事项后签订相 关协议，协议签署后均以现金方式出资共同成立电子商务公司。 五、投资设立控股子公司的目的、对公司影响及存在的风险1、本次投资的目的和对公司的影响 为进一步实施电子商务拓展战略，公司拟成立控股子公司专营电商业务，从而能更有效地整合、巩固与电商平台网站的合作，优化品牌推广与营销，进一步拓展公司的网销渠道，提升企业的经营业绩。 2、存在的风险 本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。新成立的子公司将逐步承接公司正在进行的电商业务，不会产生系统性风险。本次对外投资金额，公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 五、独立董事意见 公司独立董事对《关于公司投资设立控股子公司的议案》进行了审查和监督，同意使用自有资金设立控股子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○一六年十一月十日