证券代码：
603223 证券简称：
恒通股份 公告编号：2016-043
恒通物流股份有限公司
2016年第一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月10日
(二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理
人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,249,623
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.21%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘振东先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书程业先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,249,623 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：《关于修订
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：《关于修订
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 100.00 0 0.00 0 0.00 4、议案名称：《关于修订
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 100.00 0 0.00 0 0.00 5、议案名称：《关于修订
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 100.00 0 0.00 0 0.00 6、议案名称：《关于修订
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 100.00 0 0.00 0 0.00 7、议案名称：《关于修订
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 100.00 0 0.00 00 0.00 8、议案名称：《关于修订
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 100.00 0 0.00 0 0.00 9、议案名称：《关于修订
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 100.00 0 0.00 0 0.00 10、 议案名称：《关于修订
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 100.00 0 0.00 0 0.00 11、 议案名称：《关于修订
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 100.00 0 0.00 0 0.00 12、 议案名称：《关于修订
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 100.00 0 0.00 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于修订
的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的十二项议案均获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：熊川 2、律师鉴证结论意见： 综上所述，本所律师认为，恒通股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 恒通物流股份有限公司 2016年11月10日
