证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-069 威海广泰空港设备股份有限公司 关于公司关联自然人购买全资子公司开发的商品住宅的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司威海广泰房地产开发有限公司（以下简称“广泰房地产”）开发的“广泰善水园”商品住宅已经取得预售许可证，根据公司第三届董事会第二十九次临时会议的决议，该商品住宅首先将通过团购形式，解决骨干员工的住房问题，同时预留部分房屋，为公司引进高级人才解决租住、周转乃至购房问题，增强公司发展后劲。 公司于2016年11月11日召开第五届董事会第二十一次临时会议，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司关联自然人购买全资子公司开发的商品住宅的关联交易的议案》，董事任伟作为关联董事，对本议案进行了回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了独立意见。 因拟购房人员包含公司关联自然人，并且各项单笔交易金额均超过30万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此本次交易构成关联交易，仅需董事会审议，无需提交股东大会审议。概述如下： 1. 任伟先生购买威海市“广泰善水园”项目商品住宅一套，面积110.54平方 米，交易价格为92.42万元； 2. 朱蓉女士购买威海市“广泰善水园”项目商品住宅一套，面积163.49平方 米，交易价格为136.67万元； 3. 罗丽女士购买威海市“广泰善水园”项目商品住宅一套，面积163.49平方 米，交易价格为136.67万元； 4. 杨毅女士购买威海市“广泰善水园”项目商品住宅一套，面积163.49平方 米，交易价格为138.31万元； 5. 李梦雪女士购买威海市“广泰善水园”项目商品住宅一套，面积163.49平 方米，交易价格为138.31万元； 6. 于洪林先生购买威海市“广泰善水园”项目商品住宅一套，面积163.49平 方米，交易价格为135.04万元； 7. 隋明飞先生购买威海市“广泰善水园”项目商品住宅一套，面积163.49平 方米，交易价格为133.40万元； 8. 乔志东女士购买威海市“广泰善水园”项目商品住宅一套，面积110.54平 方米，交易价格为95.52万元。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定，不需要提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1. 任伟先生，现任公司董事、副总经理、董事会秘书； 2. 朱蓉女士，公司董事、副总经理、董事会秘书任伟先生的配偶； 3. 罗丽女士，现任公司监事会主席； 4. 杨毅女士，公司监事郝绍银的配偶； 5. 李梦雪女士，公司副总经理李勤的女儿； 6. 于洪林先生，现任公司副总经理； 7. 隋明飞先生，现任公司副总经理； 8. 乔志东女士，现任公司财务总监。 上述人员均为公司的关联自然人。 三、关联交易标的基本情况 所有标的法人均为全资子公司威海广泰房地产开发有限公司，项目名称为威海市“广泰善水园”项目，标的位置为威海市古寨南路160号，详情如下： 1. 标的一：面积110.54平方米商品住宅一套，交易价格为92.42万元； 购买人：任伟先生。 2. 标的二：面积163.49平方米商品住宅一套，交易价格为136.67万元； 购买人：朱蓉女士。 3. 标的三：面积163.49平方米商品住宅一套，交易价格为136.67万元； 购买人：罗丽女士。 4. 标的四：面积163.49平方米商品住宅一套，交易价格为138.31万元； 购买人：杨毅女士。 5. 标的五：面积163.49平方米商品住宅一套，交易价格为138.31万元； 购买人：李梦雪女士。 6. 标的六：面积163.49平方米商品住宅一套，交易价格为135.04万元； 购买人：于洪林先生。 7. 标的七：面积163.49平方米商品住宅一套，交易价格为133.40万元； 购买人：隋明飞先生。 8. 标的八：面积110.54平方米商品住宅一套，交易价格为95.52万元； 购买人：乔志东女士。 注：实际面积以房管局测绘面积为准，房款多退少补。 四、交易的定价政策及定价依据 上述关联交易的价格与广泰房地产销售给其他所有购买者的定价原则一致，高于交易标的账面值，遵循市场定价原则，交易价格公允。 五、交易协议的主要内容 尚未签订交易协议。 六、涉及关联交易的其他安排 无。 七、交易目的和对上市公司的影响 本次交易解决了公司部分骨干员工的住房问题，对于稳定员工队伍、吸引人才、提升公司竞争能力具有积极的作用。 公司关联自然人向广泰房地产购买商品住宅系广泰房地产日常经营活动产生的关联交易，关联交易价格公允。 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2016年年初至披露日，公司与上述关联人尚未发生关联交易。 九、独立董事事前认可和独立意见 独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下： 鉴于本次关联交易系全资子公司广泰房地产日常经营活动产生，关联交易的价格与广泰房地产销售给其他所有购买者的定价原则一致，高于交易标的账面值，遵循市场定价原则，交易价格公允。上述关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。因此同意本次关联交易事项。 十、保荐机构意见 公司上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，交易定价公允，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。此外，本次交易将经公司董事会审议批准，独立董事对该项关联交易已发表事前认可意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本保荐机构对本次关联交易事宜无异议，同意公司实施必要的审议程序后实施。 十一、备查文件 1、第五届董事会第二十一次临时会议决议 2、独立董事关于公司关联自然人购买全资子公司开发的商品住宅的关联交易的独立意见 3、海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司关联交易事项的核查意见 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2016年11月12日