股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－053 东莞发展控股股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2016年11月11日（星期五）14:50。 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2016年 11 月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年11月10日下午15:00-2016年11月11日下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2016年11月7日（星期一） 3、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公 司会议室 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长张庆文先生主持会议。 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计28人，代表有效表决权的股份740,561,824股，占公司股份总数的71.2410%。其中： （1）参加现场投票表决的股东及股东代表4人，代表有效表决 权的股份728,403,095股，占公司股份总数的70.0713%。 （2）参加网络投票的股东 24人，代表有效表决权的股份 12,158,729股，占公司股份总数的1.1697%。 2、持有公司5%以下股份的股东出席情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份 的股东和股东代表25人，代表有效表决权的股份14,719,230股，占 公司股份总数的1.4160%。其中：通过现场投票的股东和股东代表1 人，代表有效表决权的股份2,560,501股，占公司股份总数的0.2463%； 通过网络投票的股东和股东代表 24 人，代表有效表决权的股份 12,158,729股，占公司股份总数的1.1697%。 经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 1、《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》会议采取累积投票的方式选举萧瑞兴女士、黄勇先生为公司第六届董事会董事（非独立董事），任期为自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下： 1.1）选举萧瑞兴女士为公司第六届董事会董事 ① 总体表决情况： 同意740,561,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）表决情况： 同意14,719,230股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所 持有效表决权总数的100%。 ③ 表决结果：当选。 1.2）选举黄勇先生为公司第六届董事会董事 ① 总体表决情况： 同意 740,552,824股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988%。 ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）表决情况： 同意14,710,230股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所 持有效表决权总数的99.9389%。 ③ 表决结果：当选。 2、《关于提名刘庆贺先生为公司监事候选人的议案》 会议选举刘庆贺先生为公司第六届监事会监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 ① 总体表决情况： 同意 740,561,824股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988%；反对0股；弃权9,000股，占出席会议有效表决权股份总 数的0.0012%。 ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）表决情况： 同意14,710,230股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所 持有效表决权总数的99.9389%；反对0股；弃权9,000股。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所 2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、东莞控股2016年第二次临时股东大会决议； 2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会召开的法律意见书。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2016年11月12日