证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-062 山东未名生物医药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2016年11月8日以书面、邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2016年11月11日在北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，应参加会议董事7人，实际参加董事7人，其中董事于秀媛女士、朱清滨先生、倪健先生、涂勇先生以通讯表决方式参会，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于何询先生辞去公司副总经理职务的议案》； 公司董事会于2016年11月9日收到公司副总经理何询先生的书面辞职报告， 何询先生因工作变动辞去公司副总经理职务，何询先生辞职后不在公司担任其他任何职务。根据有关规定，何询先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会衷心感谢何询先生在任职期间为公司所作的贡献! 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。 会议决定2016年11月29日（星期二）下午2:00召开公司2016年第一次临 时股东大会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 山东未名生物医药股份有限公司董事会 2016年11月11日