融捷股份有限公司公告（2016） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-050 融捷股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由吕向阳先生召集，会议通知于2016年11月8日以电子邮 件和手机短信方式同时发出。 2、本次董事会于2016年11月11日下午16:30以现场方式召开，采取现场 投票的方式对议案进行表决。 3、本次董事会应出席董事6人，实到董事6人，代表有表决权董事的100%。 4、董事会会议主持人：吕向阳先生；全部监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议。 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举吕向阳先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会任期。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》董事会选举产生各专门委员会委员，各专业委员会委员任期同第六届董事会任期。各专门委员会随即推举了主任委员，并经董事会批准，各委员会主任委员及成员名单具体如下表： 序号 委员会名称 委员姓名 主任委员 1 审计委员会 白华、向旭家、张加祥 白华 2 薪酬与考核委员会 白华、向旭家、张加祥 白华 3 提名委员会 向旭家、白华、谢晔根 向旭家 4 战略委员会 吕向阳、奉向东、谢晔根 吕向阳 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 融捷股份有限公司公告（2016） 三、备查文件 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2016年11月11日