融捷股份有限公司公告（2016） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-051 融捷股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由罗彬先生召集，会议通知于2016年11月8日以电子邮件 及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于2016年11月11日下午16:30在公司会议室召开，采取现 场投票的方式对议案进行表决。 3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。 4、罗彬先生主持了本次监事会，全部高级管理人员及董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》 监事会选举罗彬先生担任公司第六届监事会监事长，任期同第六届监事会任期。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司监事会 2016年11月11日