股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－054 东莞发展控股股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第二十次会议，于2016年11月11日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开，应到会董事6名，实际到会董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调 整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司董事发生变动，同意调整公司第六届董事会专门委员会委员，具体如下： 1、张庆文先生、萧瑞兴女士、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中张庆文先生为主任委员； 2、张庆文、黄勇、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中江伟先生为主任委员； 3、张庆文先生、萧瑞兴女士、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中李非先生为主任委员； 4、张庆文、黄勇、李非、江伟、陈玉罡先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈玉罡先生为主任委员。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2016年11月14日