证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2016―057 河南安彩高科股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年11月11日 以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2016年11月14日采用通讯方式举行， 会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案： 议案一、关于选举董事的议案 因个人工作原因，蔡志端先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司推荐郭辉先生为公司董事候选人。郭辉先生简历见附件。 郭辉先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二、关于聘任总经理的议案 因个人工作原因，蔡志端先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任郭辉先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。郭辉先生简历见附件。 郭辉先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 议案三、关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案 公司董事会提请召开2016年第三次临时股东大会，审议上述《关于选举公 司董事的议案》，会议召开时间另行通知。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2016年11月15日 附件：郭辉先生简历 郭辉，男，1970年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任河南省同力水泥有限公司生产部经理、调度室主任，濮阳同力水泥有限公司副总经理，豫龙同力水泥有限公司副总经理、总经理；大河纸业有限公司总经理、董事长。