证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2016－031 丹化化工科技股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会第二十九次会议通知于2016年11月9日以电话及电子邮 件方式发出，会议于2016年11月14日以通讯方式召开，会议应表决董事9名， 实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于董事会、监事会换届选举的议案 公司七届董事会、监事会任期已届满。根据公司章程的规定，公司八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，八届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名由公司员工大会选举产生。董事、监事候选人提名情况如下： 公司董事会提名王斌、花峻、李国方、成国俊、杨金涛、李利伟等6人为八 届董事会董事候选人，提名郑万青、许年行、张徐宁等3人为独立董事候选人， 提名杨军、谈翔等2人为非职工监事候选人，提交股东大会审议，董事会已经对 所有候选人的资格进行了审核。董事会提名委员会、现任独立董事对董事候选人资格进行了审核，并表示同意。 候选人简历详见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订《公司章程》的议案 根据中证中小投资者服务中心有限责任公司的建议，以及证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司章程第七十八条里将增加如下内容： “股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。” 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案 公司将于2016年11月30日在江苏镇江召开临时股东大会，审议上述三项 议案，详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2016年11月15日 附件： 1、董事候选人简历： 王斌，男，汉族，1967年10月生，江苏石油化工学院高分子专业学士学位， 高级工程师。曾任本公司总裁，现任江苏丹化集团有限责任公司董事长兼总经理、永金化工投资管理有限公司副董事长、通辽金煤化工有限公司董事长、丹阳市丹化金煤化工有限公司总经理、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事长。 花峻，男，汉族，1973年2月生，南京大学学士学位。曾任本公司执行总 裁，现任通辽金煤化工有限公司和永金化工投资管理有限公司董事、丹阳市丹化金煤化工有限公司监事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事、总裁、法定代表人。 李国方，男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科学历， 高级工程师。曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司副总经理、本公司董事。 成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。现 任江苏丹化集团有限责任公司董事、永金化工投资管理有限公司监事会主席、通辽金煤化工有限公司总经济师、本公司董事兼副总裁。 杨金涛，男，1979年出生，北京大学文学学士。曾任北京盛世华章文化传 播有限公司编辑，中信证券投资经理，中金公司投资经理，现任北京顶尖私行资本管理有限公司执行董事。 李利伟，男，1975年出生，上海复旦大学MBA。曾任北京京深汽贸有限公 司销售经理、北京酷乐通讯科技有限公司总经理，现任北京恒成建业开发建设有限公司总经理。 2、独立董事候选人简历： 郑万青，男，1962年4月出生，中国人民大学法学博士，现任浙江工商大 学教授。 许年行，男，1978年5月出生，厦门大学管理学院财务管理专业博士学位。 曾任中国人民大学商学院讲师、副教授，现任教授。 张徐宁，男，1969年2月出生，大学本科学历。曾任北京市世华律师事务 所律师，现任北京市丰友律师事务所主任律师。 3、非职工监事候选人简历： 杨军，男，汉族，1970年1月生，江苏省委党校行政学院研究生学历，高 级工程师。现任江苏丹化集团有限责任公司董事兼副总经理、本公司监事会主席。 谈翔，男，汉族，1972年5月生，镇江市高等专科学校计算机应用大专毕 业，工程师。曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任，现任该公司监事、通辽金煤化工有限公司办公室副主任、本公司监事。