证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临036 广东冠豪高新技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2016年11月14日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2016年11月9日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11人。本次会议由公司董事长张强先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了 《关于注销全资子公司成都旭东纸业有限公司的议案》 公司全资子公司成都旭东纸业有限公司（以下简称“成都旭东”）主要从事销售：传真纸及原料、复写纸及原料、办公用纸。成都旭东自成立以来业务开展缓慢，并且近几年市场业务量在逐步缩减，运营成本不断提高，导致该公司盈利能力也在逐步减弱。 经审议，董事会同意公司注销全资子公司成都旭东，并授权公司经营管理层办理本次注销全资子公司的相关事宜。本次注销子公司有利于优化资源配置，降低管理成本。成都旭东注销后，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。 （二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司拟吸收合并珠海冠豪纸业有限公司的议案》 公司分别持有珠海冠豪条码科技有限公司（以下简称“冠豪条码”）、珠海冠豪纸业有限公司（以下简称“冠豪纸业”）78%的股份，由于两家控股子公司主营业务存在重叠，根据公司的战略发展规划及部署拟由冠豪条码吸收合并冠豪纸业。并授权公司经营管理层办理本次吸收合并的相关事宜。公司本次吸收合并有利于公司整合资源并集中管理，从而降低运营成本、发挥协同效应，有利于进一步推动公司业务发展。 详细内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的相关公告 （http://www.sse.com.cn）。 （三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于召开2016年第二次临时股东大会的议案》 具体内容请查看公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开2016年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-临039）。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二○一六年十一月十六日