证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2016-027 宁波韵升股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月9日以电子邮 件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知，于2016年11 月15日以通讯方式召开了会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于投资宁波韵升电子元器件技术有限公司暨关联交易的议案》。 相关内容详见同日于上交所网站上公告的《关于投资宁波韵升电子元器件技术有限公司暨关联交易的公告》。 以上议案赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票。 公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为： (1)董事会的表决程序符合《公司法》、上交所《股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。 (2)本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度。 (3)本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。 2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的公告》。 相关内容详见同日于上交所网站上公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 以上议案赞成8票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董事会 2016年11月15日