证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－171 债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03 永泰能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2016年11月15日 以书面形式发出，会议于2016年11月15日在山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场27楼公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由徐培忠先生 召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，全体监事及高管人员列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案： 一、关于选举公司董事长、副董事长的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 会议选举徐培忠先生为公司董事长、王军先生为公司副董事长。 二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 1、选举战略委员会成员为：徐培忠先生、王军先生、常胜秋先生，其中徐培忠先生为召集人； 2、选举提名委员会成员为：戴武堂先生、邢红梅女士、徐培忠先生，其中戴武堂先生为召集人； 3、选举审计委员会成员为：王春华先生、戴武堂先生、常胜秋先生，其中王春华先生为召集人； 4、选举薪酬与考核委员会成员为：邢红梅女士、王春华先生、王军先生，其中邢红梅女士为召集人。 上述第一、二项议案相关人员的个人简历，公司已于2016年10月29日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。 三、关于聘任公司总经理的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 根据董事会提名委员会建议，经董事长徐培忠先生提名，董事会聘任常胜秋先生为公司总经理。 四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 根据董事会提名委员会建议，经董事长徐培忠先生提名，董事会聘任李军先生为公司董事会秘书、宁方伟先生为公司证券事务代表。 五、关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 根据董事会提名委员会建议，经总经理常胜秋先生提名，公司董事会聘任王冬顺先生、张集英先生为公司副总经理、卞鹏飞先生为公司总会计师。 六、关于调整公司内部管理机构设置的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为适应公司发展需要，进一步加强内部管理，本着“精简高效、加强管控和合理分工”的原则，根据董事会战略委员会建议，董事会同意对公司内部管理机构设置进行调整，调整后公司内部机构设置为：行政人事部、财务管理部、经营管理部、内控管理部、投融资管理部、证券事务部、监察审计部共七个部门。 董事会授权公司管理层制定具体调整方案并组织实施。 七、关于对国投南阳发电有限公司进行增资的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 公司董事会同意河南华兴电力销售有限公司（以下简称“河南华兴售电公司”）和中誉国信投资有限公司（以下简称“中誉国信公司”）以现金方式对国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）按持股比例进行增资，本次增资金额共计19.8亿元，其中：河南华兴售电公司增资金额为10.098亿元，中誉国信公司增资金额为9.702亿元。本次增资完成后，南阳电厂注册资本将由目前的2,000万元变更为20亿元，其中：河南华兴售电公司出资额为10.2亿元，占其注册资本的51%；中誉国信公司出资额为9.8亿元，占其注册资本的49%。 根据《公司章程》的授权，本次增资事项经董事会审议通过后即可实施。 附：相关人员简历 永泰能源股份有限公司董事会 二○一六年十一月十六日 附：相关人员简历 徐培忠先生，汉族，1962年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授 级高级工程师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司孔庄矿矿长、姚桥矿党委书记、副矿长、铁路管理处处长、实业公司总经理，中煤第一建设有限公司安监局长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长，本公司子公司江苏永泰能源发电有限公司董事长，本公司副董事长。现任本公司董事长，本公司子公司华衍物流有限公司董事长，本公司控股股东永泰控股集团有限公司董事。 徐培忠先生持有公司股份30,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 王 军先生，汉族，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商 管理硕士(MBA)，高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司监事、市场经营处处长，上海大屯能源股份有限公司铝板带项目筹备处处长，徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理，本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事、总经理，本公司副总经理、董事会秘书、常务副总经理。现任本公司副董事长。 王军先生持有公司股份20,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 常胜秋先生，汉族，1966年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授 级高级工程师。曾任中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长，中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总工程师，本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。现任本公司董事、总经理，本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长，本公司子公司华瀛石油化工有限公司董事长。 常胜秋先生持有公司股份20,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 王冬顺先生，汉族，1966年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级 经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司市场经营处副总经济师，江苏大屯铝业公司副总经理，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理，本公司经营总监兼经营管理部部长，本公司监事会副主席、监事会主席。现任本公司副总经理。 王冬顺先生持有公司股份10,100股，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 张集英先生，汉族，1962年1月出生，中共党员，本科学历，教授级高级 工程师。曾任包头第一热电厂副总工程师、副厂长，达拉特电厂生产副总经理、总经理，张家港沙洲电力有限公司总经理，北京三吉利能源股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理、本公司子公司华晨电力股份公司总经理、本公司所属公司张家港沙洲电力有限公司董事长。 张集英先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 卞鹏飞先生，汉族，1980年3月出生，本科学历，会计师、经济师，曾任 永泰城建集团有限公司财务部部长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司财务总监、本公司财务部部长；现任本公司总会计师，本公司子公司北京润泰创业投资管理有限公司执行董事。 卞鹏飞先生持有公司股份13,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 李军先生，汉族，1978年6月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任 本公司董事会办公室综合科科长、证券事务部部长、证券事务代表；现任本公司董事会秘书。 李军先生持有公司股份10,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 宁方伟先生，汉族，1967年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。 曾任上海大屯能源股份有限公司市场经营处副科长、经营管理部经管科副科长、铝加工筹建处工程管理科科长；本公司投资发展部部长、本公司所属企业贵州永泰能源页岩气公司董事长。现任本公司证券事务代表、证券部部长。 宁方伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。