证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016-170 债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03 永泰能源股份有限公司 2016年第十三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2016年11月15日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,031,776,466 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.45 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席6人；董事王军先生、王广西先生因公出差未 能出席会议。 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,031,560,866 99.9947 207,600 0.0051 8,000 0.0002 2、议案名称：关于华晨电力股份公司（原名：华兴电力股份公司）为张家 港华兴电力有限公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,031,560,866 99.9947 207,600 0.0051 8,000 0.0002 3、议案名称：关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提 供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,031,560,866 99.9947 207,600 0.0051 8,000 0.0002 4、议案名称：关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,031,560,866 99.9947 207,600 0.0051 8,000 0.0002 5、议案名称：关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,031,560,866 99.9947 207,600 0.0051 8,000 0.0002 6、议案名称：关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,031,560,866 99.9947 207,600 0.0051 8,000 0.0002 7、议案名称：关于公司为贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,031,560,866 99.9947 207,600 0.0051 8,000 0.0002 8、议案名称：关于公司为湖南桑植页岩气开发有限公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,031,560,866 99.9947 207,600 0.0051 8,000 0.0002 9、议案名称：关于公司为华晨电力股份公司（原名：华兴电力股份公司） 提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,031,567,066 99.9948 201,400 0.0050 8,000 0.0002 10、议案名称：关于华晨电力股份公司（原名：华兴电力股份公司）为张家 港沙洲电力有限公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,031,567,066 99.9948 201,400 0.0050 8,000 0.0002 (二)累积投票议案表决情况 11、关于董事会换届选举董事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 11.01 选举徐培忠先生为公司董事 4,031,596,068 99.9955 是 11.02 选举王军先生为公司董事 4,031,596,089 99.9955 是 11.03 选举常胜秋先生为公司董事 4,031,596,069 99.9955 是 11.04 选举王广西先生为公司董事 4,031,596,072 99.9955 是 11.05 选举李海滨先生为公司董事 4,031,596,071 99.9955 是 12、关于董事会换届选举独立董事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 12.01 选举戴武堂先生为公司独立 4,031,596,069 99.9955 是 董事 12.02 选举王春华先生为公司独立 4,031,596,069 99.9955 是 董事 12.03 选举邢红梅女士为公司独立 4,031,596,068 99.9955 是 董事 13、关于监事会换届选举监事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 13.01 选举涂为东先生为公司监事 4,031,496,969 99.9931 是 13.02 选举王忠坤先生为公司监事 4,031,596,069 99.9955 是 王伟先生为公司职工代表大会推选的职工代表监事直接进入公司第十届监事会，不参加股东大会选举。 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 序号 票数 比例（%） 11.01 选举徐培忠先生为公司董事 4,303,686 95.9769 11.02 选举王军先生为公司董事 4,303,707 95.9774 11.03 选举常胜秋先生为公司董事 4,303,687 95.9769 11.04 选举王广西先生为公司董事 4,303,690 95.9770 11.05 选举李海滨先生为公司董事 4,303,689 95.9770 12.01 选举戴武堂先生为公司独立董事 4,303,687 95.9769 12.02 选举王春华先生为公司独立董事 4,303,687 95.9769 12.03 选举邢红梅女士为公司独立董事 4,303,686 95.9769 (四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第1项至第10项议案为特别议案，上述议案获得有效表决权 股份总数的2/3以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：鲁玮雯律师、董君楠律师 2、律师鉴证结论意见：（补充法律意见书中增加临时提案的意见） 公司2016年第十三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果、临时议案的提出与表决等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 永泰能源股份有限公司 2016年11月16日