浙江金固股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，已事前获悉和审阅了公司第三届董事会第四十次会议审议的《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关材料，经认真审阅及问询公司和董事会，现发表如下事前认可意见： 公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，关联董事孙锋峰、孙金国、倪永华对《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》需回避表决。 综上所述，本次延长非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《浙江金固股份有限公司章程》的相关规定，我们认为此次关联交易亦符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和公司整体利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票所涉关联交易事项提交公司第三届董事会第四十次会议审议，届时关联董事需回避表决。 （此页无正文，为浙江金固股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事： 方铭 邹峻 吴伟明 2016年11月16日