西安标准工业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600302 股票简称：标准股份 召开时间：2016年11月25日 目 录 2016年第一次临时股东大会会议议程......2 关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案...3 关于购买土门地区红光大厦办公用房的议案......5 西安标准工业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程 一、召开会议基本情况 股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会 股东大会召集人：董事会 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开时间：2016年11月25日下午14：00 现场会议召开地点：西安市太白南路335号标准股份总部四楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016年11月25日至2016年11月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 主持人：董事长耿莉萍 二、现场会议议程 （一）主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、审议关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案； 2、审议关于购买土门地区红光大厦办公用房的议案。 （三）现场股东代表发言提问及回答 （四）宣布表决结果及宣读股东大会决议 （五）律师宣读法律意见书 （六）与会人员履行签字程序 （七）宣布会议结束 议案一： 西安标准工业股份有限公司 关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备 公司国有土地使用权的议案 各位股东及股东代表： 一、 交易概述 因西安市土门地区综合改造集中安置区的规划，需要收储本公司以下两地块土地使用权及地上建筑物和附着物，一是位于西安市莲湖区团结西路 9 号范围内的全部土地，土地面积为42.758亩，二是西安市莲湖区红光路22号范围内的部分土地，土地面积为21.816亩。 本次房地产收储不构成关联交易。 此议案已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过。 二、 交易对方情况介绍 本次交易对方为西安土门地区综合改造管理委员会。 三、 交易标的基本情况 本次共收购储备本公司如下房地产： 1、土地一： 位置：西安市莲湖区团结西路9号 用途：工业用地 性质：出让地 收储面积：42.758亩 2、土地二： 位置：西安市莲湖区红光路22号内部分土地 用途：工业用地 性质：出让地 收储面积：21.816亩 3、建筑物及构筑物 面积：18045.16平方米 交易标的地块不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、 交易合同的主要内容及定价情况 本次收储按照地块拟签署两份收储协议，主要内容如下： 地块一：本次收储的土地面积为42.758亩，地上建筑物、构筑物面积14814.05平方 米。土地及地上建筑物、构筑物等被收储的补偿金额总计约9911万元。 地块二：本次收储的土地面积为21.816亩，地上建筑物、构筑物面积3231.11平方 米。土地及地上建筑物、构筑物等被收储的补偿金额总计约4334万元。 上述地块补偿金额合计 14245 万元，补偿款在合同生效后开始支付。公司须在约定 的时间腾空场地并交给西安土门地区综合改造管理委员会。 本次交易定价主要依据《中华人民共和国土地管理法》、《西安市土地储备条例》、《西安市人民政府专题会纪要》及双方共同委托正衡资产评估有限责任公司评估后协商确定。 五、 本次交易对公司的影响 此次被收储地块为公司原西安工厂生产用地，2013 年公司对西安工厂和临潼工厂进 行了产业整合，主要生产经营场所已经全部迁移至临潼，目前该地块建筑物处于闲置和租赁状态，被收储后不会对公司主要生产要素造成影响。本次土地收储交易将给公司带来一定的收益，经初步核算，本次收储交易预计将增加公司利润总额约 12300 万元，增加净利润约10455万元，最终金额以审计结果为准，请投资者注意投资风险。 请予以审议。 议案二： 西安标准工业股份有限公司 关于购买土门地区红光大厦办公用房的议案 各位股东及股东代表： 一、 交易概述 为落实西安市委、市政府关于土门地区综合改造规划精神，本着有利于公司发展的原则，在公司与土门地区综合改造管理委员会签订《国有土地收购储备协议书》的基础上，土门地区综合改造管理委员会同意以均价5215元/平方米的价格安置公司办公用房10000平方米。公司拟使用自有资金购买上述办公用房及相应车位，投资总额6500万元左右（最终以实际发生的费用为准）。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜授权公司管理层全权办理。 本次购买房产不构成关联交易。 此议案已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过。 二、 交易对方情况介绍 本次交易对方为西安土门地区综合改造管理委员会。 三、 交易标的基本情况 交易标的：土门地区红光大厦 房屋坐落：西安市红光路85号 购买面积：10000平方米 四、 交易协议的主要内容 公司与交易对方按建造成本及市场价格经协商一致，同意用自由资金以均价5215元/ 平方米的价格购买土门地区红光大厦办公用房10000平方米及相应车位，房产总价款为 6500万元左右（最终以实际发生的费用为准）。 五、 交易目的和对公司的影响 本次购买房产主要因考虑到公司后期发展规划，公司需要在西安市区保留一定的总部资产，来满足公司未来总体产业链布局的要求。本次购买房产符合公司发展规划，对促进公司的可持续发展有积极意义。 请予以审议。