股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2016-024 恒天凯马股份有限公司第六届 董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二○一六年十一月十日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知，于二○一六年十一月十七日下午以现场结合通讯方式在上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席董事9名，9名董事出席了会议，其中邢国龙董事、葛彬林董事、吴洪伟董事、任永平独立董事以通讯方式参加此次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 会议通过记名投票表决方式作出如下决议： 一、以9票赞成审议通过了《关于修订公司章程的议案》（具体 内容详见本公司临2016-025号公告）； 二、以9票赞成审议通过了《关于山东凯马汽车制造有限公司赣 州分厂建设项目的议案》（具体内容详见本公司临2016-026号公告）； 三、以9票赞成审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时 股东大会的议案》（具体内容详见本公司临2016-027号公告）。 特此公告。 恒天凯马股份有限公司 董事会 二○一六年十一月十八日