股票代码：000962 股票简称：*ST东钽 公告编号：2016-085号 宁夏东方钽业股份有限公司 六届二十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司六届二十二次董事会会议通知于2016 年11月7日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2016年11月17日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实 出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。经审议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中 天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构和 内控审计机构的议案》。 根据公司《章程》的规定及工作开展的需要，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行2016年度会计报表审计、内部控制审计等业务。董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜（年度报酬为80万元）,其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。 该项议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公 司2016年第三次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2016 年11月18日《证券时报》公司2016―086号公告。 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2016年11月18日