证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2016-045 三江购物俱乐部股份有限公司 三江购物关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日召 开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名章勇敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时补选章勇敏先生为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期与本届董事会一致（简历见附件）。 公司独立董事对此发表意见： 1、本次补选独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效； 2、通过对独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核,我们认为该候选人符合上市公司独立董事的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件； 3、同意提名章勇敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。同意将公司第三届董事会新补独立董事候选人在上海证券交易所审核无异议后，将补选独立董事的议案提交公司股东大会审议。章勇敏先生独立董事任职待股东大会审议批准后生效。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2016年11月18日 附件：章勇敏简历 章勇敏，男，1967年10月出生，中国国籍，美国芝加哥大学博士学位，曾 担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师，现担任宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任。 章勇敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。