证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2016-097 苏州柯利达装饰股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年11月20日上午以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下： 一、 审议通过《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 及其摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 公司于2016年11月17日召开职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股 计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本期员工持股计划。 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》（简称“员工持股计划（草案）”），相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 董事鲁崇明、董事王菁属于公司《员工持股计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。 公司独立董事对公司《员工持股计划（草案）》发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案还需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理 办法》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 董事鲁崇明、董事王菁属于公司《员工持股计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。 《员工持股计划管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本议案还需提交公司股东大会审议。 三、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份 有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本期员工持股计划的有关事宜，包括但不限于： 1、授权董事会办理本期员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划； 2、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定； 3、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；4、授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的变更作出决定； 6、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。 董事鲁崇明、董事王菁属于公司《员工持股计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。 本议案还需提交公司股东大会审议。 四、 审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司定于2016年12月6日召开2016年第三次临时股东大会，本次临时股 东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016－099）。 特此公告。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二�一六年十一月二十一日