海能达通信股份有限公司董事会 关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的审核意见 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所员工持股计划信息披露业务备忘录》等法律法规的相关规定，公司董事会在审阅《公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要》等相关资料后认为： 1、公司第三期员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 2、公司实施第三期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的 利益共享机制,有利于改善公司治理水平,进一步完善公司的激励和约束机 制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。 综上,董事会一致同意公司实施第三期员工持股计划，并将公司第三期 员工持股计划提交公司股东大会审议。 （以下无正文，接董事签字页） 本页无正文，为《董事会关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的审核意见》之签字页 董事签字： 陈清州 曾华 蒋叶林 武美 郭义祥 张钜 欧阳辉 孔祥云 陈智