证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-086 浙江永强集团股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 现场会议召开时间：2016年12月6日下午14:45-15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2016年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月5日下午15:00 至2016年12月6日下午15:00期间的任意时间。 3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股 份有限公司一楼会议室 4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结 合的方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、 出席对象： （1）本次会议的股权登记日为：2016年11月29日，于股权登记日下 午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 （授权委托书式样附后） （2）本公司董事、监事及高管人员等。 （3）公司聘请的律师等相关人员。 二、 会议审议事项 议案1、《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 议案2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江永强集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》 本次会议审议事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述议案已经公司四届五次董事会、四届五次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、 会议登记事项 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。 （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2016年12月 2日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表 式样附后）。 2、登记时间：2016年12月2日（9:00―11:30、13:00―15:30） 3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司 证券投资部。 四、 股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、 其他事项 1、 联系方式 联系人：王洪阳、朱慧 电话：0576-85956868 传真：0576-85956299 联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证 券投资部 邮编：317004 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 六、 备查文件 1.浙江永强集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议 特此通知。 浙江永强集团股份有限公司 二○一六年十一月十八日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票 2. 议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案 100 议案1 关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2016年第一期员工持股 1.00 计划（草案）〉及其摘要的议案 议案2 关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江永强集团股份有限 2.00 公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案 （2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。 （4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2016年12月6日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月5日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2016年12月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：股东参会登记表 浙江永强集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会 股东参会登记表 浙江永强集团股份有限公司： 截至2016年11月29日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代 码：002489），现登记参加2016年第二次临时股东大会。 姓名/名称 股东账户号码 身分证号码/ 持有股数 营业执照号码 联系电话 日期 2016年12月 日 附件3：授权委托书 授权委托书 本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公 司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/ 女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永 强集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议 案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。 注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。 序号 议案名称 投票意见 同意 弃权 反对 议案1 关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2016年第 一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江永强 议案2 集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划相 关事宜的议案 自然人股东签字： 法人股东盖章： 股东身份证号码： 法定代表人签字： 日期 2016年12月日 日期 2016年12月日 注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。