证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-083 广誉远中药股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2016年11月17日以传真加电 话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年11月22日以通讯方式召开。会议 应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会 议认真审议，通过了以下议案： 一、关于设立募集资金专户的议案 为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司决定在中国银行股份有限公司西安软件园支行开设募集资金专项账户，用于本次配套融资发行股票所募集资金的存储、管理。 公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。 公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二、公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广誉远中药股份有限公司董事会 二○一六年十一月二十三日