长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2016-069 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会2016年度第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会2016年度第七次临时会议于2016年11月22日上午以通讯方式召开，公司于2016年11月18日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。 会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2016-070） 本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事金雪军 先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2016年11月23日