证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2016-079 华北制药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2016年11月21日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2016年11月23日以通讯方式召开。应参会董事10名，实际参会董事10名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 一、关于提名董事候选人的议案 经公司股东冀中能源集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，会议同意提名郭周克先生为公司第九届董事会董事候选人。简历附后。 本议案将提交2016年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票 二、关于发行非公开定向债务融资工具的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》登发的《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》（临2016-081）。 本议案将提交2016年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票 三、关于公司及下属子公司债务重组的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》登发的《关于公司及下属子公司债务重组的公告》（临2016-080）。 表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票 四、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案 同意于2016年12月9日采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-082）。 表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票 特此公告。 华北制药股份有限公司 2016年11月23日 附件：董事候选人简历 郭周克先生，1958年9月出生，博士，正高级工程师。曾任峰峰 矿务局薛村矿矿长；蔚州矿业公司总经理；邯矿集团副总经理；张矿集团公司董事长、党委书记；冀中能源集团有限责任公司副董事长、党委常委，峰峰集团公司董事长、党委书记，冀中能源股份有限公司董事长、党委书记。 现任冀中能源集团有限责任公司副董事长、党委常委，华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记。