证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）100号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2016年11月18日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年11月24日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于投资北京朝歌数码科 技股份有限公司的议案》； 《关于对外投资的公告》（公告编号（2016）101号）详见信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本和修 订公司章程的议案》。 根据公司2016年第三次临时股东大会及第四届董事会第十六次会议决议，公司通过定 向增发的方式向2016年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予首期限制性股票800万 股，授予完成后公司将注册资本由 654,918,124 元增加至662,918,124元，公司总股本由 654,918,124股变更至662,918,124股，并对《公司章程》部分条款进行相应修订。 以上内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程修 正案》。 本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2016年11月25日