广州广日股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 二○一六年十二月五日 资料目录 一、会议议程------------------------------------------------------------2二、议案一《关于增补董事的议案》------------------------------------------3 广州广日股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2016年12月5日下午14:00 二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园内）G栋一楼会议室 三、主持人：孙维元董事长 四、会议议程： 议程 内容 主持人或报告人 1 主持人宣布会议开始 孙维元董事长 2 审议《关于增补董事的议案》 杜景来董秘 3 回答股东提问时间 杜景来董秘 4 两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工 孙维元董事长 作，宣布开始投票，宣布休会10分钟 5 现场计票 刘世民监事会主席 6 宣布现场表决与网络投票表决结果 7 律师对本次会议发表意见 律师 8 宣布会议结束 孙维元董事长 广州广日股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 议案一 关于增补董事的议案 各位股东： 根据公司决策经营需要，经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，同意提名蒙锦昌先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。 蒙锦昌先生简历如下： 蒙锦昌，男，1962年6月出生，汉族，研究生学历，会计师、注册咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理。现任广州广日股份有限公司总经理、中共广州广日股份有限公司临时党委副书记。 蒙锦昌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 请各位股东审议。 广州广日股份有限公司 二○一六年十二月五日