证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2016-041 上海紫江企业集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2016 年11月21日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第二十次董事会会议的 通知，并于2016年11月25日以通讯方式召开。公司共有9名董事，9名董事 参与并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于收购新上海国际（集团）有限公司所持有的上海紫江新材料科技有限公司25%股权的议案》 为强化上市公司对铝塑膜等业务的控制与发展，经与上海紫江新材料科技有限公司（以下简称“紫江新材料”）外资股东新上海国际（集团）有限公司（以下简称“新上海国际”）协商，公司拟决定以875万元人民币收购新上海国际所持紫江新材料25%股权，以上金额以紫江新材料截至2016年8月31日的注册资本和经审计的净资产为依据，经双方协商一致确定。 本次股权收购前，公司持有紫江新材料 75％股权，新上海国际持有紫江新 材料25％股权；收购完成后，公司持有紫江新材料100％股权，新上海国际不再 持有其股权。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、《关于同意上海紫江新材料科技有限公司增资的议案》 公司收购新上海国际（集团）有限公司所持有的紫江新材料25%股权后，将 持有紫江新材料100%股权。上市公司和紫江新材料公司的管理层及技术骨干以 实现风险共担、利益共享为原则，决定向紫江新材料增资1,500万元。增资后， 紫江新材料注册资本为5,000万元。 紫江新材料此次增资情况如下表所示： 姓名 职务 出资额（万元） 占增资后注册 资本比例（%） 贺爱忠 紫江新材料常务副总 320 6.4 王虹 紫江集团董事、紫江新材料董事兼总经理 240 4.8 郭峰 紫江集团副董事长、公司副董事长兼总经理、 200 4 紫江新材料董事长 秦正余 公司副总兼财务总监 100 2 高军 公司副总兼董秘、紫江新材料董事 100 2 沈均平 紫江新材料研发经理 100 2 倪叶 紫江新材料销售总监 75 1.5 应自成 紫江新材料生产总监 75 1.5 邬碧海 公司监事、人力资源总监 50 1 徐典国 公司运营总监 50 1 其余7人 技术骨干 190 3.8 合计 1500 30 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的紫江新材料审计报告（信会师报字[2016]第116421号），截止2016年8月31日，紫江新材料公司资产总额5,636.41万元，资产净额3,443.96万元，注册资本424.63万美元（折合人民币约3,500万元），2016年1-8月实现营业收入3,414.62万元，净利润-291.45万元。本次增资价格以上述审计报告为依据，与公司收购新上海国际（集团）有限公司所持有的紫江新材料25%股权价格基本保持一致。 本次增资前，公司持有紫江新材料100%股权，增资完成后，公司持有紫江 新材料70%股权，上市公司和紫江新材料公司的管理层及技术骨干持有紫江新材 料30％股权。其中，郭峰、秦正余、高军、邬碧海、王虹属于上市公司关联人， 应履行关联交易相关审议程序和披露规则。公司授权公司副董事长兼总经理郭峰先生，在公司收购新上海国际所持有的紫江新材料25%股权后，办理本次增资入股相关事宜。 具体交易内容参见公司于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关联交易公告》（编号：临2016-042）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭峰先生回避表决。 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2016年11月26日