紫金矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会临时会议相关事项的事前认可意见紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年11月27日召开第五届董事会2016年第14次临时会议，审议调整公司非公开发行A股方案事项。 我们作为公司的独立董事，根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材料之后，对公司拟进行的调整非公开发行A股方案事项，发表意见如下： 一、根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司本次调整后的非公开发行A股方案符合上述规定。 二、公司本次调整发行方案，系综合考虑募投项目实际情况而进行的，调整方案切实可行，有利于提升公司可持续发展能力，符合公司及公司股东的利益。 三、我们同意公司将本次调整非本次公开发行A股方案及其相关事项提交公 司第五届董事会2016年第14次临时会议审议。 紫金矿业集团股份有限公司 独立董事 二�一六年十一月二十六日