证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-113 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2016年11月22日以邮件、传真等方式发出，会议于2016年11月28日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议： 一、审议通过了《关于向信托申请并购贷款的议案》。 同意公司向国民信托有限公司申请14,700万元人民币的并购贷款，用于置换公 司支付北京九五智驾信息技术股份有限公司的并购对价款的60%，贷款期限为60个 月，公司以持有的九五智驾58.23%股权作为质押，并授权公司董事长高赫男先生签 署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。 详细内容请见刊载于2016年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向信托申请并购贷款的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会 2016年11月28日