证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2015-064 山东未名生物医药股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2016年11月29日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2016年 11月 29 日上午 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016 年11月28日15:00至2016年11月29日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：厦门市金尚路80号北大生物园会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：潘爱华 先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份366,423,846股，占上市公司总 股份的55.5410％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份360,657,004股，占上市公司总 股份的54.6669％。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,766,842 股，占上市公司总股份的 0.8741％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份6,482,802股，占上市公司总股 份的0.9826％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份715,960股，占上市公司总股份 的0.1085％。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,766,842 股，占上市公司总股份的 0.8741％。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 议案1.00 《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》 总表决情况： 同意366,420,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,479,402股，占出席会议中小股东所持股份的99.9476％；反对3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0524％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该议案获得通过。 议案2.00 《关于聘任2016年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意366,419,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,478,402股，占出席会议中小股东所持股份的99.9321％；反对4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0679％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所 2、律师姓名：胡宗亥、贺喜明 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《股东大会规则》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东或股东代理人以及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果和形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议； 2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2016年第一次 临时股东大会的法律意见书。 山东未名生物医药股份有限公司董事会 2016年11月29日