证券代码:
002448 证券简称:
中原内配 公告编号:2016-039
中原内配集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2016年8月24日上午9:00在公司二楼会议室召开,本次会议以现场结合通讯的方式召开,其中董事刘东平先生、独立董事邢敏先生、楚金桥先生、章顺文先生以通讯方式参加,其他董事以现场方式参加。会议通知已于2016年8月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持,经与会董事审议一致通过如下决议:(一)审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票
2016年半年度报告全文及摘要登载于2016年8月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
(二)审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2016年1-6月)的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票
《董事会关于公司2016年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2016年1-6月)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过《关于投资有限合伙企业的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票
同意公司以自有资金认缴深圳协和聚坤
股权投资管理企业有限合伙人份额2,000万元,合伙企业将主要投资于“军民融合、智能制造、TMT及相关领域具有高成长性的企业”项目。
《关于投资有限合伙企业的公告》登载于2016年8月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日