鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016―71 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2016年11月30日10:30在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2016年11月18日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换 届暨提名监事（不含职工监事）的议案》； 鉴于本公司第三届监事会已于2016年12月21日任期届满，为促进公司规 范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经征求股东及股东单位的意见，公司第三届监事会提名韩秀冰女士为公司第四届监事会监事候选人。韩秀冰女士的简历详见附件。 公司第四届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。上述当选的股 东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本项议案需提交公司2016 年第四次临时股东大会审议。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟定第四 届监事会监事薪酬标准的议案》； 根据公司经营规模等实际情况并参照其他上市公司标准，经公司薪酬与考核委员会审核，股东代表及职工监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事薪酬。 本项议案需提交公司2016 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 （1）、公司第三届董事会第二十次会议决议 （2）、公司第三届监事会第二十次会议决议 （3）、公司独立董事发表的相关独立意见 特此公告 鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会 二�一六年十一月三十日 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 第四届监事会监事候选人简历： 韩秀冰：女， 1977年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 历；曾就职于鞍山顺天股份有限公司、2000 年进入鞍重机器厂工作；现任鞍重 股份综合部部长。 韩秀冰女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩秀冰女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。