证券代码:
002448 证券简称:
中原内配 公告编号:2016-040
中原内配集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2016年8月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2016年8月12日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,一致通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
经认真审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年半年度报告全文及摘要登载于2016年8月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
(二)审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2016年1-6月)的议案》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
《董事会关于公司2016年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2016年1-6月)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会
二○一六年八月二十四日