证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-085 广誉远中药股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年11月27日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年12月2日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案： 一、关于聘请公司2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案； 为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构，审计费用为50万元，其中财务审计费用30万元，内部控制审计费用20万元。 1、聘请公司2016年度财务审计机构。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 2、聘请公司2016年度内部控制审计机构。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。 二、关于修改《公司章程》部分条款的议案； 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。 三、关于重新修订公司《股东大会议事规则》的议案； 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。 四、关于召开2016年第五次临时股东大会的议案。 公司定于2016年12月23日召开2016年第五次临时股东大会。 特此公告。 广誉远中药股份有限公司董事会 二○一六年十二月三日