证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2016-059 三江购物俱乐部股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年12月5日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 277,147,229 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 67.4720 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由； 2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由； 3、董事会秘书的出席会议；高管王露、林光玉出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 277,147,229 100 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.01议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 2.02议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,827,228 98.5990 0 0.0000 267,501 1.4010 2.03议案名称：发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 2.04议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 19,094,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.05议案名称：发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 2.06议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,827,228 98.5990 0 0.0000 267,501 1.4010 2.07议案名称：未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,820,728 98.5650 274,001 1.4350 0 0.0000 2.08议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 19,094,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.09议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,822,228 98.5728 267,501 1.4009 5,000 0.0263 2.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,827,228 98.5990 0 0.0000 267,501 1.4010 3、议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 19,094,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 276,879,728 99.9034 267,501 0.0966 0 0.0000 6、议案名称：关于与杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司签署附条件生效的 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,827,228 98.5990 0 0.0000 267,501 1.4010 7、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 8、议案名称：关于提请股东大会批准杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司免于以要约收购的方式增持股份的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 19,094,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 股票相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 276,878,228 99.9029 1,500 0.0005 267,501 0.0966 11、 议案名称：关于修改 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 276,879,728 99.9034 267,501 0.0966 0 0.0000 12、 议案名称：关于公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 277,142,229 99.9981 0 0.0000 5,000 0.0019 13、 议案名称：关于修改 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 276,879,728 99.9034 267,501 0.0966 0 0.0000 14、 议案名称：关于公司与关联方签订 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,827,228 98.5990 0 0.0000 267,501 1.4010 15、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 276,878,228 99.9029 0 0.0000 269,001 0.0971 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于公司符合非公开发 28,364,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 行股票条件的议案 2.00 关于公司非公开发行A 股股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 2.02 发行方式和发行时间 18,827,228 98.5990 0 0.0000 267,501 1.4010 2.03 发行对象和认购方式 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 2.04 发行数量 19,094,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.05 发行价格及定价原则 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 2.06 限售期 18,827,228 98.5990 0 0.0000 267,501 1.4010 2.07 未分配利润的安排 18,820,728 98.5650 274,001 1.4350 0 0.0000 2.08 上市地点 19,094,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.09 募集资金用途 18,822,228 98.5728 267,501 1.4009 5,000 0.0263 2.10 本次非公开发行决议的有 18,827,228 98.5990 0 0.0000 267,501 1.4010 效期 3 关于公司本次非公开发行A 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 股股票预案的议案 4 关于公司本次非公开发 行股票募集资金使用可 19,094,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 行性分析报告的议案 5 关于公司前次募集资金 28,096,628 99.0569 267,501 0.9431 0 0.0000 使用情况报告的议案 6 关于与杭州阿里巴巴泽 泰信息技术有限公司签 18,827,228 98.5990 0 0.0000 267,501 1.4010 署附条件生效的 的议案 7 关于公司非公开发行股 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 票涉及关联交易的议案 8 关于提请股东大会批准杭 州阿里巴巴泽泰信息技术 19,094,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 有限公司免于以要约收购 的方式增持股份的议案 9 关于公司非公开发行股票 摊薄即期回报及填补回报 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.0000 措施和相关主体承诺的议 案 10 关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司本次非 28,095,128 99.0516 1,500 0.0052 267,501 0.9432 公开发行股票相关事宜的 议案 11 关于修改 的议 28,096,628 99.0569 267,501 0.9431 0 0.0000 案 12 关于公司未来三年（2016 年-2018年）股东分红回报 28,359,129 99.9823 0 0.0000 5,000 0.0177 规划的议案 13 关于修改 的议案 14 关于公司与关联方签订 的议案 15 关于补选公司第三届董事 28,095,128 99.0516 0 0.0000 269,001 0.9484 会独立董事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1. 关联股东上海和安投资管理有限公司、陈念慈回避表决第2-4、6-9、14项 议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：鲍卉芳、连莲 2、律师鉴证结论意见： 经鉴证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 三江购物俱乐部股份有限公司 2016年12月6日