证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－061 优先股代码：360014 优先股简称：中原优1 河南中原高速公路股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二 十四次会议于2016年12月6日上午以通讯表决方式召开。 （二）会议通知及相关材料已于2016年11月25日以专人或传真、电子邮件方 式发出。 （三）会议应出席董事10人，实际出席10人。 （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于修订 的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 《河南中原高速公路股份有限公司章程》（2016 年修订）将在本公告日刊登在 上海证券交易所网站。本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订 的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 《河南中原高速公路股份有限公司总经理工作细则》（2016 年修订）将在本公 告日刊登在上海证券交易所网站。 （三）审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》 同意于2016年12月23日上午10:00在郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速 郑新黄河大桥分公司四楼会议室召开公司2016年第四次临时股东大会。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2016年12月7日