京能置业股份有限公司 二零一六年第二次临时 股东大会会议材料 二○一六年十二月二十二日 京能置业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议程 时间：2016年12月22日（星期四）下午2：00时 地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室 序号 会议内容 报告人 一 宣布到会股东人数和代表股份数 二 宣布2016年第二次临时股东大会开幕 三 审议如下议案 京能置业股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的 1 议案 郝建军 2 京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 袁海臻 四 推举两名股东代表参加计票和监票 五 对上述议案进行表决 六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 七 监票人代表宣布表决结果 监票人 八 宣读股东大会决议 朱兆梅 九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书律师 十 现场会议闭幕 材料之一 京能置业股份有限公司 关于聘请2016年度审计机构的议案 各位尊敬的股东： 2015 年初，本公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 本公司 2015年度的财务审计机构并负责公司2015年度的内部控制审计 工作。 鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，现拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度的财务审计机构，审计费用50万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度的内部控制审计工作，内控审计费用22万元人民币。 现将此议案提请各股东审议。 京能置业股份有限公司董事会 2016年12月22日 议案二： 京能置业股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 各位尊敬的股东： 鉴于： 一、 公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三 证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：91110000214406620R； 二、 公司控股股东京能集团修改了英文全称及简称，变更后的英文 全称为“BeijingEnergyHoldingCo.,Ltd”；英文简称为“BeijingEnergy Holding”；英文缩写为“BEH”。 综上，本公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容如下： 一、拟将“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《股票发行与管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司1993年6月经贵州省经济体制改革委员会以黔体改字（1993） 114号和115号文批准，以定向募集方式设立；公司于1993年12月24 日，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号5200001202739。2005年2月，公司由贵阳市迁至北京市，在北京市工商行政管理局注册登记，营业执照号1100001797774。” 增加以下内容“2016年4月，公司完成了对原营业执照、组织机构 代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：91110000214406620R。” 二、拟将“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司 公司英文名称：BEIH-PROPERTY CO., LTD 公司英文简称：BEIH-ZY” 修改为“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司 公司英文名称：BEH-PROPERTY CO., LTD 公司英文简称：BEH-ZY” 现将此议案提请各股东审议。 京能置业股份有限公司董事会 2016年12月22日