证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：2016-031号 京能置业股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2016年12月22日（星期四） 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016年12月22日 14点00分 召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016年12月22日 至2016年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 京能置业股份有限公司关于聘请2016年度审 √ 计机构的议案 2 京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》 √ 的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中“1”已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，相关公告刊登于2016年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；议案“2”已经公司第七届董事会第四十一次临时会议审议通过，相关公告刊登于2016年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2、特别决议议案：2 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600791 京能置业 2016/12/16 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 （二）登记时间：2016年12月19日,上午9:00―11:30分，下午1:00―4:30 分 （三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧 六、 其他事项 （一）会议联系方式 1、北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧 2、联系电话：010-62690930 3、联系人：王凤华 张琳 4、传真：010-62698299 5、邮政编码：100080 （二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。 （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。 京能置业股份有限公司董事会 2016年12月7日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 京能置业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月22日 召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 京能置业股份有限公司关于聘请 2016年度审计机构的议案 2 京能置业股份有限公司关于修改 《公司章程》的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。