证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2016-080 成都云图控股股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-078），定于2016年12月12日在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2016年11月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2016年12月12日（星期一）下午14:00 2、网络投票时间：2016年12月11日―2016年12月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则： 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年12月5日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路云图控股办公楼一楼会议室。 二、本次股东大会审议事项 （一）议案名称 1、《关于发行中期票据的议案》； 2、《关于发行超短期融资券的议案》。 （二）特别强调事项 1、根据公司章程规定，上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、上述议案已由2016年11月24日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，内容详见2016年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 （一）登记时间： 2016年12月7日，上午9:00―11:30，下午14:00―17:00 （二）登记地点： 成都市新都工业开发区南二路云图控股证券部 （三）登记方式： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12 月7日下午17:00点前送达或传真至公司，传真号码028-83950251），不接受电 话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 （一）会议联系人：王生兵、陈银 联系电话：028-83962682 传真：028-83950251 电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com 地址：成都市新都工业开发区南二路云图控股 邮政编码：610500 （二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 （三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 （四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 成都云图控股股份有限公司董事会 2016年12月7日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：362539，投票简称：云图投票 （二）议案设置及意见表决 1、议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案 100 议案1 《关于发行中期票据的议案》 1.00 议案2 《关于发行超短期融资券的议案》 2.00 2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。 4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2016年12月12日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年12月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本 单位）出席2016年12月12日召开的成都云图控股股份有限公司2016年第二次 临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下： 表决意见 序号 议案 同意 反对 弃权 1 《关于发行中期票据的议案》 2 《关于发行超短期融资券的议案》 （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。） 委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 2016年月日