证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-096 星期六股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 星期六股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2016年12月6日上午10：00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2016年11月26日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国证监会申请撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》，董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 ―1― 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 公司与新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余迅捷投资管理合伙企业（有限合伙）签署〈股权转让协议之终止协议〉的议案》。 鉴于公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，公司与交易对手方新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余迅捷投资管理合伙企业（有限合伙）拟签署《〈股权转让协议〉之终止协议》，三方一致同意原签署附生效条件的《股权转让协议》终止。 董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 公司与新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余时荣投资管理合伙企业（有限合伙）签署〈股权转让协议之终止协议〉的议案》。 鉴于公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，公司与交易对手方新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、新余时荣投资管理合伙企业（有限合伙）拟签署《〈股权转让协议〉 ―2― 之终止协议》，三方一致同意原签署附生效条件的《股权转让协议》终止。 董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 召开2016年第四次临时股东大会的议案》，董事张泽民、于洪涛、李 刚对该议案回避表决。 （《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 星期六股份有限公司 董事会 二○一六年十二月六日 ―3―