证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-054号 第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信达地产股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议于2016年 12月 7 日以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于2016年12月3日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决9人，实际参加表决9人。公司3名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案》 具体内容详见《信达地产关于公司修订非公开发行 A 股股票方 案的公告》（临2016-055号） 此议案需提交公司股东大会逐项审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于公司修订非公开发行A股股票预案的议案》 具体内容详见《信达地产关于公司修订非公开发行 A 股股票预 案的公告》（临2016-056号）及《信达地产股份有限公司2015年度 非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-054号 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》中关于非公开发行股票的要求，为了保证公司本次非公开发行A股股票的顺利实施，公司拟提请股东大会对第六十八次（2015年第四次临时）股东大会审议通过的《关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》之授权有效期进行调整，具体调整如下： 原议案内容： 11、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 调整为： 11、本授权自公司第七十四次（暨2016年第五次临时）股东大 会审议通过之日起十二个月内有效。 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于召开股东大会审议公司修订非公开发行方案相关事宜的议案》 同意公司于2016年12月23日召开第七十四次（2016年第五次 临时）股东大会会议。会议以现场及网络投票相结合方式召开。审议议案包括： 1、《关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案》； 2、《关于公司修订非公开发行A股股票预案的议案》； 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-054号 3、《关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》 根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，调整后的公司董事会战略委员会、内控委员会组成人员如下： 一、 战略委员会 由董事贾洪浩、丁晓杰、惠新民、刘社梅、梁志爱、霍文营、张圣平组成，贾洪浩任召集人。 二、 内控委员会 由董事丁晓杰、惠新民、刘社梅、张宁、梁志爱、张圣平组成，丁晓杰任召集人。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二�一六年十二月八日