股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-072号 河南新野纺织股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无否决或修改提案情况； 2、本次会议无新增提案情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。 二、会议召开情况 河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会于2016年11月21日发出通知，（详见2016年11月22日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2016年12月7日下午10:30在公司三楼会议室如期召开。 本次股东大会网络投票时间为2016年12月6日―2016年12月7日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月7日上午9：30 ―11：30和下午13：00―15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016 年12月6日下午15：00至2016年12月7日下午15：00。 本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席公司2016年第五次临时股东大会的股东及股东授权代表共27人，代表 有表决权股份238,847,134股，占公司总股本816,794,335股的29.2420%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共13名，其所持有效表决权的股份总数 为238,379,554股，占上市公司总股份的29.1848%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东授权代表共14名，其所持有效表决权的股份总数为467,580股，占上市公司总股份的0.0572%。 4、中小投资者投票情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计26名，代表股份15,886,942股，占上市公司总股份的1.9540%。 四、议案的审议及表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下： 1、通过了《关于部分募投项目变更暨向孙公司增资的议案》， 表决结果为：同意238,712,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9435%，反对134940股，弃权0股，决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意15,752,002股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1506%，反对134,940股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.8494%，弃权0股。 2、通过了《关于公司2017年贷款规模的议案》， 表决结果为：同意238,712,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9435%，反对134940股，弃权0股，决议通过。 其中，中小投资者表决情况：同意15,752,002股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1506%，反对134,940股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.8494%，弃权0股。 五、律师见证情况 本次股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、袁蕾两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件目录 1、河南新野纺织股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议。 2、北京市普华律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2016年第五次临时股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 河南新野纺织股份有限公司 董事会 2016年12月7日